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唐旭:中国反洗钱工作不是特别强调案例

编辑:亚博买球官方平台 来源:亚博买球官方平台 创发布时间:2020-11-28阅读68630次
  本文摘要:同时,中国今年6月成为金融行动特别是工作组的月会员,是目前世界上最没有影响力的国际洗钱和鼓励融资的组织。对于反洗钱调查是否不影响个人隐私和商业秘密的问题,唐旭指出不必担心,在积极开展反洗钱工作的过程中,部门有效合理地维持客户信息和个人隐私,《反洗钱法》规定,依法遵守反洗钱责任时获得的客户身份信息是否保密唐旭还回答说,反洗钱部门在某种程度上关注海外游资通过非法渠道流动的问题,但由于游资流动有多种形式,目前系统上没有特别具体的征兆,因此不能关注这个问题。

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中国人民银行反洗钱局局长唐旭昨天回答说,今年拒绝保险、证券和期货业制定反洗钱机制、机构和规章制度,将来拒绝特定的非金融机构制定反洗钱的相关制度,这些机构包括拍卖行、律师行、会计师结束等。唐旭在拒绝接受中国政府网络采访时作出了上述反应。

他回答说,中国的反洗钱工作不是特别强调案例,而是制定制度和系统,可以确实发挥多年的防犯功能。自去年以来,中国反洗钱规章制度转入缓慢实施期,反洗钱现场检查管理办法(全面实施)等规章制度也在今年内陆续实施。

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同时,中国今年6月成为金融行动特别是工作组的月会员,是目前世界上最没有影响力的国际洗钱和鼓励融资的组织。唐旭通过人民银行总公司的反洗金监测分析中心和国内各省区市分行共同努力,已经找到了很多怀疑交易线索,接管公安部门开展侦察,取得了良好的效果。

对于反洗钱调查是否不影响个人隐私和商业秘密的问题,唐旭指出不必担心,在积极开展反洗钱工作的过程中,部门有效合理地维持客户信息和个人隐私,《反洗钱法》规定,依法遵守反洗钱责任时获得的客户身份信息是否保密唐旭还回答说,反洗钱部门在某种程度上关注海外游资通过非法渠道流动的问题,但由于游资流动有多种形式,目前系统上没有特别具体的征兆,因此不能关注这个问题。


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